7 отзывов
Запорожьеул. Школьная (Героев Сталинграда), 9 оф. 37
+38050 608 3176
+38097 741 8759
Юридическая компания "Майстро и Беженар"

Контроль за переводами, финансовый мониторинг и банковская тайна

Контроль за переводами, финансовый мониторинг и банковская тайна

Партнер ЮК "Майстро и Беженар" адвокат Дмитрий Майстро рассказывает о том, как изменилось законодательство Украины в части финансового мониторинга, государственного контроля за денежными переводами физлиц и оборотом денежных средств в Украине.

С 28 апреля 2020 года изменен порядок переводов денежных средств между гражданами. Теперь перевести сумму, равную или превышающую 5000 грн. можно только при условии полной идентификации клиента (отправителя и получателя денежного перевода), и эти персональные данные должны сопровождать весь путь средств.