Контроль за переказами, фінансовий моніторинг та банківська таємниця

Партнер ЮК "Майстро і Беженар" адвокат Дмитро Майстро розповідає про те, як змінилося законодавство України в частині фінансового моніторингу, державного контролю за грошовими переказами фізосіб і обігом грошових коштів в Україні.

З 28 квітня 2020 року змінено порядок переказів грошових коштів між громадянами. Тепер переказати суму, що дорівнює або перевищує 5000 грн. можна тільки за умови повної ідентифікації клієнта (відправника і одержувача грошового переказу), і ці персональні дані повинні супроводжувати весь шлях коштів.